banner15

AB Suudi Arabistan'ı teröre destek verenler listesine aldı

Avrupa Birliği Suudi Arabistan'ı kara para aklayan ve terörizmi finanse eden ülkeler arasına ekledi.

AB Suudi Arabistan'ı teröre destek verenler listesine aldı

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı kara para aklama ve terörü finanse etme konularında birliği tehdit ettiği gerekçesiyle teröre destek veren ülkeler listesine ekleme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste açıkladı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, SuudiArabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:42
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35